Hỏi: Xin cho biết, những quy định về phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thời hạn mà người có chức vụ, quyề hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng sau khi thôi chức vụ?
Hỏi: Xin cho biết những quy định về việc xử lý hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền tham nhũng, tiêu cực và việc xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực?
Hỏi: Xin cho biết những quy định về trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và cá nhân có liên quan trong việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực?
Hỏi: Xin cho biết những quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng trong việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?
Hỏi: Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Vậy quy định này quy định cụ thể những hành vi như thế nào?
Hỏi: Xin cho biết những quy định về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền như thế nào? Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền và một số giao dịch cần phải báo cáo trong phòng, chống rửa tiền?
Hỏi: Xin cho biết trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại thế nào. Pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nào. Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại khi phạm tội thế nào?
Hỏi: Xin cho biết những quy định của pháp luật về dấu hiệu giao dịch đáng ngờ của tội rửa tiền và trách nhiệm của cơ quan chức năng đối với hành vi này như thế nào?