Ngày 21/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Văn Văn Nghĩa (nguyên Chủ tịch 3 Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa 19 năm tù giam.

 

    Bị cáo Văn Văn Nghĩa buộc phải bồi thường cho Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến số tiền hơn 809 tỷ đồng; bồi thường cho Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình số tiền hơn 275 tỷ đồng; bồi thường cho Quỹ tín dụng nhân dân Dầu Giây số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Bị cáo Văn Văn Nghĩa trước tòa. (Ảnh TTXVN)

    Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, năm 2004, Văn Văn Nghĩa thành lập doanh nghiệp tư nhân Văn Tiến Nghĩa. Sau thời gian hoạt động đến năm 2008, Nghĩa chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Văn Tiến Nghĩa (do Nghĩa làm Giám đốc). Để duy trì hoạt động của Công ty, từ năm 2011-2016, được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai, Văn Văn Nghĩa thành lập và mua lại các Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây, đồng thời Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị 3 Quỹ tín dụng nhân dân này.

 

    Trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, từ tháng 6/2012 đến tháng 11/2017, Văn Văn Nghĩa đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn tại 3 Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây với tổng số tiền hơn 1.234 tỷ đồng của 6.310 sổ tiết kiệm.

 

    Sau đó, Nghĩa chỉ đạo nhân viên 3 Quỹ tín dụng này cho khách hàng vay thật hơn 146 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến cho vạy hơn 53 tỷ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình cho vay hơn 84 tỷ đồng và Quỹ tín dụng nhân dân Dầu Giây cho vay số tiền hơn 8 tỷ đồng. Số tiền còn lại của 3 quỹ tín dụng hơn 1.088 tỷ đồng.

 

    Thông qua đầu tư 11 công ty chi nhánh để phục vụ hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Văn Tiến Nghĩa, Nghĩa trực tiếp làm và chỉ đạo các nhân viên của 3 Quỹ tín dụng nhân dân nói trên lập hồ sơ tín dụng cho vay không có khách hàng thật tại Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Dầu Giây để thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền trên 73 tỷ đồng; nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến để chiếm đoạt số tiền trên 167 tỷ đồng; huy động vốn để ngoài hệ thống sổ sách kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến để chiếm đoạt số tiền hơn 170 tỷ đồng... Ngoài ra, bằng nhiều hình thức khác, Văn Văn Nghĩa còn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ các quỹ tín dụng nhân dân trên.

 

    Theo nhận định của Hội đồng xét xử, căn cứ vào các kết luận giám định của Giám định viên Sở Tài chính, bị cáo Văn Văn Nghĩa đã thực hiện hành vi chiếm đoạt, làm thất thoát tại 3 Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây với tổng số tiền hơn 1.127 tỷ đồng. Do vậy, Hội đồng xét xử căn cứ kết luận của Giám định viên để giải quyết đối với vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của Văn Văn Nghĩa.

 

    Tại phiên tòa, bị cáo Văn Văn Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, những người làm chứng khác phù hợp với hành vi mà kết luận điều tra cũng như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Đồng Nai đã mô tả.