Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã kêu gọi kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro rửa tiền liên quan đến tham nhũng trong các ngân hàng Kenya và các lĩnh vực có nguy cơ cao khác bằng cách sử dụng các công cụ tình báo tài chính.

 

    Kenya gần đây đã chứng kiến sự gia tăng các âm mưu rửa tiền, với hàng tỷ shilling bị thu giữ từ các công ty và cá nhân.

Logo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

    Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo về sự lỏng lẻo của các quan chức Kenya trong cuộc chiến chống rửa tiền toàn cầu, với việc các quan chức "mách nước" cho nghi phạm tẩu tán tài sản trước khi thu giữ.

 

    Ngoài ra, tổ công tác của Nhóm Chống rửa tiền khu vực Đông và Nam Phi (ESAAMLG) tới đây sẽ phát hành một báo cáo đánh giá về hiệu quả của các hệ thống tài chính và luật pháp Kenya trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố vào tháng 9.