Hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt trên 472 tỷ đồng tại Công ty CP thực phẩm Phương Nam (SócTrăng)

Ngày 30/6, Trung tướng Trần Đăng Yến – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa ký bản kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Lâm Minh Mẫn – nguyên Kế toán trưởng Công ty CP thực phẩm Phương Nam (một doanh nghiệp chuyên chế biến, xuất khẩu thủy sản) vàTrịnh Thị Hồng Phượng – nguyên Phó Giám đốc Công ty, cùng tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. 

Cùng  bị  đề nghị truy tố trong vụ án này, có 25 bị can nguyên là cán bộ của 5 ngân hàng cùng tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.  Cụthể:

Tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng, gồm có các bị can: Nguyễn Thế Thắng – nguyên Giám đốc Chi nhánh, cùng các thuộc cấp: Nguyễn Văn Xem – nguyên Phó Giám đốc; Trần Văn Nhã – nguyên Trưởng phòng tín dụng; Vũ Văn Quang – nguyên Trưởng phòng kiểm tra và Từ Quỳnh Ngân – nguyên Cán bộ phòng tín dụng.  

Công ty CP thực phẩm Phương Nam .

Tại Ngân hàng  TMCP  Bưu điện Liên Việt Sở Giao dịch Hậu Giang, gồm: Đỗ Hùng Sở - nguyên Giám đốc, cùng các thuộc cấp: Vũ Ngọc Thuận – nguyên Phó Giám đốc; Nguyễn Hoài Bảo – nguyên Trưởng phòng khách hàng; Nguyễn Thanh Hải  - nguyên Trưởng phòng Quản lý tín dụng; Nguyễn Thanh Vinh – nguyên Chuyên viên định giá tài sản đảm bảo; Phạm Vĩnh Phúc – nguyên Chuyên viên tín dụng – Phòng Khách hàng; Tống Hùng Vĩ – Chuyên viên tín dụng và Nguyễn Việt Tâm – Chuyên viên thẩm định phía Nam – Ngân hàng TMCP Bưu điện LiênViệt.

Tại Ngân hàng TMCP An Bình, có các bị can: Nguyễn Văn Sơn – nguyên Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu, cùng các thuộc cấp: Võ Văn Trương – nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng và Kim Hoàng Minh Tân – nguyên Trưởng phòng quản lý tín dụng. 

Dinh thự của ông Lâm Ngọc Khuân

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, gồm: Nguyễn Thanh Long – nguyên Giám đốc Chi nhánh Sóc Trăng cùng các thuộc cấp: Lưu Quốc Cường – nguyên Phó Giám đốc; Võ Lê Việt Thắng – nguyên Trưởng phòng cá nhân kiêm doanh nghiệp; Trương Văn Hùng – nguyên Chuyên viên khách hàng; Lê Hoàng Phong – nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ kinh doanh và Lê Mạnh Hùng – nguyên kiểm soát viên tín dụng, 

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng có Nguyễn Thị Bích Dung – nguyên Phó Giám đốc; Lâm Quốc Tuấn – nguyên Trưởng phòng khách hàng và Huỳnh Thị Ngọc Huệ - nguyên cán bộ khách hàng.

Theo Cơ quan điều tra, đến cuối tháng 10/2012, dư nợ của Công ty Phương Nam là 1.752.093.121.937 đồng, trong đó nợ gốc hơn 1.591 tỷ đồng, còn lại là lãi. Thế nhưng từ năm 2008 đến 2010, Tổng giám đốc Công ty là Lâm Ngọc Khuân đã chỉ đạo cho con gái Lâm Ngọc Hân (việt kiều Mỹ) và Lâm Minh Mẫn thực hiện nhiều hành vi gian dối (báo cáo tài chính khống là kinh doanh có lãi nhiều năm liên tiếp, nâng khống giá trị hàng tồn kho từ 123 tỷ đồng lên gần 750 tỷ đồng,…) để vay được tiền tại 8 ngân hàng (gồm các ngân hàng kể trên và một số ngân hàng khác). Khi vay được tiền của các ngân hàng, Khuân đã sử dụng vào mục đích cá nhân, chiếm hưởng, sau đó  xuất cảnh sang Mỹ với lý do trị bệnh rồi bỏ trốn ở lại Mỹ. Tiếp đó, ông Khuân cùng vợ, con ủy quyền cho một thành viên của HĐQT được quyền thay mặt HĐQT bàn giao tài sản đảm bảo nợ cho các ngân hàng; thự chiện chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Khuân cùng vợ, con Khuân. 

Theo xác định của Cơ quan điều tra, tổng số tiền Khuân cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt của các ngân hàng gần 472 tỷ đồng; Lâm Minh Mẫn với vai trò đồng bọn, giúp sức lừa đảo số tiền vừa kể; Trịnh Thị Hồng Phượng giúp sức Khuân lừa đảo chiếm đoạt gần 260 tỷ đồng. Hậu quả thiệt hại do hành vi của Khuân và đồng bọn gây ra (sau khi lấy tổng dư nợ trừ đi phần tài sản thế chấp là 639 tỷ đồng) trên 1.072 tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra cho biết đối với hai đối tượng Lâm Ngọc Khuân và Lâm Ngọc Hân – những người chịu trách nhiệm chính về hành vi Lừa đảo,chiếm đoạt tài sản, đồng thời chịu trách nhiệm chính về thiệt hại gây ra cho các ngân hàng, sau khi phạm tội đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị truy nã quốc tế. Khi nào bắt được Khuân và Hân sẽ phục hồi, điều tra xử lý sau. 

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã quyết định tách phần tài liệu saiphạm liên quan đến chi nhánh của hai ngân hàng, để xử lý sau.