Khởi tố thêm 2 đối tượng làm giả tài liệu hợp thức để vay hàng chục tỷ đồng

Ngày 04-10, tin từ cơ quan tố tụng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với Âu Ngọc Hòa (trú tại phường 11, quận 6, TP.HCM) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhựa nông sản Liên Phát (Công ty Liên Phát) và Đoàn Văn Tứng (trú tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM) - Giám đốc Công ty cổ phần CMC (Công ty CMC) về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức". Hòa bị bắt tạm giam, còn Tứng bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ cho điều tra vụ án. 

Một Hội nghị của Toà án và kiểm toán ngân sách

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Kim Loan (trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) - Giám đốc Công ty CP Kim Phú Hưng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức" và Vũ Minh Thủy (trú tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) - nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương - Chi nhánh 10 (Vietinbank - Chi nhánh 10) về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"...

Theo tài liệu tố tụng: Lô đất có diện tích 5.774 m² tại khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM đã bị UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi, song bà Vũ Minh Thủy, lúc đó là Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh 10 đã không kiểm tra, xác minh tài sản đảm bảo, không làm thủ tục xác nhận đối với quyền sử dụng đất, mà chấp nhận sử dụng lô đất làm tài sản đảm bảo để cho bà Nguyễn Thị Kim Loan vay 50 tỷ đồng. Sau khi được giải ngân, bà Loan sử dụng tiền không đúng mục đích, dẫn tới mất khả năng thanh toán số tiền trên.

Quá trình điều tra mở rộng liên quan đến hoạt động cho vay của Vietinbank - Chi nhánh 10, Cơ quan điều tra phát hiện bà Thủy tiếp tục cho vay ẩu, dẫn tới mất khả năng trả nợ đối với trường hợp vay của Công ty Liên Phát. Theo đó, để tạo dựng hồ sơ giả vay 74,8 tỷ đồng của Vietinbank - Chi nhánh 10, Âu Ngọc Hòa đã nhờ Đoàn Văn Tứng, Giám đốc Công ty CMC ký khống hợp đồng mua bán mì lát trị giá hơn 36,9 tỷ đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản giao nhận, phiếu nhận hàng khống giúp Hòa hợp thức hóa hồ sơ vay vốn. Song thực tế, giữa Công ty CMC và Công ty Liên Phát không có giao dịch mua bán mặt hàng này. Sau khi được Vietinbank - Chi nhánh 10 giải ngân hơn 33,2 tỷ đồng, Hòa đã sử dụng số tiền này để thanh toán tiền mua đất, nhà xưởng và sử dụng cá nhân.

Như vậy, liên quan đến vụ án này, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố 4 bị can.

Minh Khoa (CAND)