Nữ Giám đốc bị tuyên án tù chung thân vì Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án tù chung thân đối với Đồng Thị Bích Hồng, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Tây Sơn, Hà Nội về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đồng Thị Bích Hồng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Tây Sơn (Công ty Tây Sơn) được thành lập từ năm 2002, do Đồng Thị Bích Hồng làm Giám đốc (chuyên sản xuất, buôn bán giấy, lương thực, thực phẩm…). Năm 2010, Công ty Tây Sơn ký hợp đồng hợp tác thương mại với Công ty TNHH Thương mại quốc tế và dịch vụ Siêu thị Big C tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Công ty Tây Sơn sẽ là nhà cung cấp hàng hóa cho Siêu thị Big C Thăng Long và Hải Phòng.
Tháng 5-2010, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Hà Nội đã ký hợp đồng hạn mức bao thanh toán với Công ty Tây Sơn, với nội dung, ACB Hà Nội sẽ bao thanh toán cho Công ty Tây Sơn 14 tỷ đồng, trong thời hạn 12 tháng. Đổi lại, Công ty Tây Sơn phải bảo đảm bằng các khoản phải thu của Công ty Tây Sơn tại Siêu thị Big C, trị giá hơn 15 tỷ đồng.
Sau một thời gian hoạt động, đến giữa năm 2010, Công ty Tây Sơn làm ăn thua lỗ, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Đồng Thị Bích Hồng chỉ đạo nhân viên lập khống 15 hóa đơn giá trị gia tăng, thể hiện Công ty Tây Sơn bán bánh kẹo cho Siêu thị Big C Hải Phòng và Thăng Long, với số tiền hơn 29 tỷ đồng và dùng chính tài liệu khống này để giải ngân tại ACB.
Theo kết quả điều tra, từ ngày 31-5 đến ngày 02-8-2010, Đồng Thị Bích Hồng, Giám đốc Công ty Tây Sơn đã được Ngân hàng ACB (Chi nhánh Hà Nội) giải ngân hơn 10 tỷ đồng. Có số tiền trên, Đồng Thị Bích Hồng đã chiếm đoạt và tiêu dùng cá nhân.
Trong một diễn biến khác, từ năm 2008 đến 2009, Đồng Thị Bích Hồng đã vay của 2 cá nhân số tiền hơn 17 tỷ đồng cùng hơn 3 tỷ tiền bán hàng khác, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Với hành vi này, bà Hồng bị truy tố tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định còn có các cá nhân khác có trách nhiệm liên đới. Cụ thể là, bà Phạm Thị Cẩm Ly, Giám đốc Phòng giao dịch ACB Hoàng Quốc Việt, Hà Nội cùng các nhân viên đã giải ngân hơn 10 tỷ đồng cho Công ty Tây Sơn. Cơ quan chức năng xác định, do thủ tục giải ngân trong nghiệp vụ bao thanh toán của ACB có nhiều kẽ hở, nên các cán bộ ngân hàng không kiểm tra được tình hình kinh doanh của Công ty Tây Sơn… Quá trình giải ngân, bà Ly cùng một số cán bộ ngân hàng không có động cơ vụ lợi, do vậy cơ quan chức năng chỉ đề xuất xử lý hành chính.
Hội đồng xét xử tuyên án tội tù chung thân đối với bị cáo Đồng Thị Bích Hồng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tù chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

P.V
(tienphong.vn)