Dương Chí Dũng cùng đồng bọn đã tham ô 1,666 triệu USD như thế nào?

Hành vi tham ô 1,666 triệu USD của Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, Trần Hải Sơn và Trần Hữu Chiều thông qua việc chỉ đạo, ký kết, thực hiện hợp đồng số 01-07/VNL-AP ngày 15/3/2008 mua ụ nổi 83M với Công ty AP – Singapore, một công ty môi giới, chứ không đàm phán với chủ sở hữu ụ nổi 83M nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 1,666 triệu USD do Công ty AP lấy từ chính nguồn tiền của Vinalines chuyễn đến. Hành vi tham ô này đã gây thiệt hại 366.930.032.432 đồng của Nhà nước.
 
Ụ nổi 83M được Nhật Bản sản xuất từ năm 1965 bán cho Liên Bang Nga đã kiểm tra, xác định ụ nổi bị hư hỏng nặng, không có khả năng hoạt đông nên không cấp giấy phép đăng kiểm cho Công ty Nakhodka là chủ sở hữu ụ nổi 83M, Công ty Nakhodka đã thông qua các mối quan hệ để chào bán ụ nổi trên. Ngày 27/7/2007, Mai Văn Khang - Tổng Giám đốc Vinalines ký Quyết định số 717/QĐ-TGĐ cử đoàn công tác đến Liên Bang Nga, gồm: Trần Hữu Chiều, Mai Văn Khang, Trần Hải Sơn và Lê Văn Dương với nhiệm vụ khảo sát và mua ụ nổi phục vụ Dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam.
Trong thời gian từ 02 đến 05/8/2007 đoàn khảo sát đã đến Công ty Nakhodka tiến hành đàm phán, đánh giá tình trạng kỹ thuật của ụ nổi 83M. Tại Nakhodka đoàn khảo sát chỉ tiếp xúc, giao dịch với ông Goh Hoon Seow - Giám đốc điều hành Công ty AP, không tiến hành làm việc với đại diện Công ty Nakhodka, các bên chưa ký được hợp đồng. Quá trình khảo sát xác định chủ sở hữu ụ nổi 83M là Công ty Nakhodka, sản xuất năm 1965 tại Nhật Bản, bị hư hỏng nhiều đã bị Đăng kiểm Liên Bang Nga dừng phân cấp từ năm 2006, Công ty AP chỉ là nhà môi giới, giá ụ nổi Công ty Nakhodka đưa ra dưới 5 triệu USD.

Sau chuyến công tác, Trần Hữu Chiều và Trần Hải Sơn báo cáo kết quả khảo sát cho Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc biết, nhưng Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc vẫn quyết định phương án mua ụ nổi qua nhà môi giới là Công ty AP-Singapore. Mai Văn Phúc đã ký hợp đồng mua ụ nổi 83M với Công ty AP khi Công ty AP không có giấy tờ chứng nhận sở hữu ụ nổi.
Về phía ông Goh Hoon Seow - Giám đốc Công ty AP đã có mối quan hệ thân thiết với Dương Chí Dũng từ năm 2000. Trước khi ký hợp đồng mua ụ nổi 83M ông Goh Hoon Seow đã sang Việt Nam trực tiếp đàm phán, giao dịch với Ban Dự án, đã trực tiếp gặp Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc. Ông Goh Hoon Seow đã đề nghị Dương Chí Dũng giúp đỡ ông Goh Hoon Seow và Công ty AP trong quá trình giao dịch bán ụ nổi cho Vinalines và được Dương Chí Dũng đồng ý (Dương Chí Dũng và ông Goh giao dịch bằng tiếng Anh). Trước khi Vinalines ký hợp đồng mua ụ nổi 83M với Công ty AP thì ngày 28/02/2008 Công ty Nakhodka - Liên Bang Nga và Công ty AP - Singapore ký Hợp đồng số 01-08 mua bán ụ nổi 83M với giá 2,3 triệu USD.
Trước đó thông qua môi giới và chào hàng ngày 07/7/2007 giữa Công ty AP và Công ty Global Success (Công ty môi giới của Liên Bang Nga) ký hợp đồng thỏa thận: Công ty AP có trách nhiệm đảm bảo hợp đồng bán, xuất  khẩu ụ nổi tới Việt Nam, tìm ra một giải pháp phù hợp chuyển ụ nổi từ Liên Bang Nga về Việt Nam. Thỏa thuận ghi rõ việc ăn chia số tiền bán ụ nổi là Công ty Global Success được hưởng 4,334 triệu USD và chuyển cho một bên thứ ba do Công ty Global Success chỉ định số tiền 1,666 triệu USD bằng thư tín dụng (đây chính là số tiền chuyển về tài khoản của Công ty Phú Hà).
Thời điểm trước khi Công ty AP chuyển tiền về Việt Nam, ông Goh Hoon Seow - Giám đốc Công ty AP đã bàn bạc trao đổi thống nhất với Trần Hải Sơn phải thông qua một pháp nhân để nhận tiền. Trần Hải Sơn đã nhờ Công ty Phú Hà (Công ty của em gái Sơn). Ông Goh Hoon Seow và Sơn đã lập một hợp đồng khống về liên doanh đầu tư điểm thông quan nội địa ICD tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng giữa Công ty Phú Hà và Công ty AP, trong đó Công ty AP góp vốn 1,666 triệu USD. Có được hợp đồng này thì Ngân hàng UOB-Singapore mới chấp nhận và chuyển tiền về Việt Nam.
Thực hiện việc mua bán ụ nổi 83M, ngày 08/10/2007, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Vinalines có Quyết định số 1003/QĐ-HĐQT phê duyệt đầu tư Dự án mua ụ nổi 83M với tổng mức đầu tư 14,136 triệu USD theo phương án mua, sữa chữa tại Liên Bang Nga sau đó lai dắt về Việt Nam. Ngày 15/02/2008, HĐQT Vinalines có Quyết định số 186/QĐ-HĐQT phê duyệt điều chỉnh mua ụ nổi 83M từ phương án mua, sửa chữa tại Liên Bang Nga sau đó lai dắt về Việt Nam sang phương án vận chuyển ụ nổi bằng tàu nâng nặng tổ chức sửa chữa tại Việt Nam, nâng tổng mức đầu tư từ 14,136 triệu USD lên 19,5 triệu USD, trong đó giá mua ụ nổi 83M là 9 triệu USD, mua qua Công ty AP - Singapore. Các quyết định trên đều do Dương Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Vinalines ký trên cơ sở kết quả khảo sát tại Liên Bang Nga, các tờ trình do Trần Hải Sơn và Trần Hữu Chiều lập trình, Mai Văn Phúc ký. Thực hiện quyết định của HĐQT, ngày 15/3/2008 ông Mai Văn Phúc - Tổng Giám đốc Công ty Vinalines đã ký Hợp đồng số 01-07/VNL-AP với ông Goh Hoon Seow - Giám đốc Công ty AP để mua ụ nổi 83M với giá 9 triệu USD. Trong thời gian từ 17/3/2008 đến 13/6/2008, Vinalines đã chuyển đủ số tiền là 9 triệu USD (trong đó có 900.000 USD tiền đặt cọc và 8.100.000 USD tiền mua ụ nổi) làm hai lần thông qua tài khoản ký quỹ và thư tín dụng tại Ngân hàng United Oveseas Bank (gọi tắt là UOB), Singapore.
Việc Vinalines ký hợp đồng mua và thanh toán tiền ụ nổi 83M với Công ty AP. Kết quả điều tra xác định, Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, Trần Hữu Chiều và Trần Hải Sơn đã làm trái quy định của Nhà nước, tham ô 1,666 triệu USD của Nhà nước cụ thể như sau:
Ngày 18/6/2008, sau 05 ngày nhận được tiền bán ụ nổi 83M, Công ty AP đã chuyển 1,666 triệu USD vào tài khoản của Công ty Phú Hà mở tại Ngân hàng UOB chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, theo yêu cầu của Sơn, Trần Thị Hải Hà đã rút tiền mặt chuyển cho Sơn tại TP.Hồ Chí Minh. Chuyển vào tài khoản của người thân Trần Hải Sơn để rút tiền cho Sơn, tổng số tiền bà Hà chuyển cho Sơn là 28.198.379.058 đồng. Trần Hải Sơn đã đưa cho Dương Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Vinalines 10 tỷ đồng; đưa cho Mai Văn Phúc - Tổng Giám đốc Vinalines 10 tỷ đồng; đưa cho Trần Hữu Chiều - Phó Tổng Giám đốc Vinalines 340 triệu đồng, số tiền còn lại Trần Hải Sơn sử dụng chi tiêu cá nhân trong đó cho Trần Thị Hải Hà 02 tỷ đồng.
Trước hành vi phạm tội và mức độ gây thiệt hại nghiêm trọng của Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, Trần Hữu Chiều, Trần Hải Sơn, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 4 – Điều 278, Bộ Luật Hình sự.

Chiều nay (12/12), phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam bước sang phần chất vấn các bị cáo.

Kim Chi
(Ban Nội chính Trung ương)