Điều tra bổ sung lần 2 vụ chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Kết luận, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự và khởi tố bổ sung bị can đối với Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên quyền Trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và khởi tố thêm 6 bị can gồm: Phạm Văn Chí, trú tại Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh về tội Cho vay lãi nặng cùng 5 đối tượng gồm: Bùi Ngọc Quyên, nguyên Phó phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank Chi nhánh Tthành phố Hồ Chí Minh; Vũ Nguyễn Xuân Tiên, nguyên Phó phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng, Vietinbank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; Hoàng Hương Giang và Phạm Thị Tuyết Anh, nguyên Giao dịch viên Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, cùng Nguyễn Thị Phúc Ngân, nguyên giao dịch viên Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên quyền Trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Trước đó, Cơ quan điều tra đã kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố 17 bị can. Điều tra bổ sung lần 2 này khởi tố thêm 6 bị can. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố trước pháp luật 23 bị can với 7 tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cho vay lãi nặng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra xác định, do có ý định chiếm đoạt tiền của nhiều đơn vị, cá nhân để trả nợ, từ tháng 3-2010 đến tháng 9-2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tự thỏa thuận lãi suất vay tiền rồi làm giả 8 con dấu của Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty làm giả 2 tài liệu của Ngân hàng Vietinbank và nhiều cá nhân, đơn vị khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiền hơn 4.900 tỷ đồng.

Ngoài ra, Như còn làm giả hồ sơ, mở tài khoản của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Vinh, Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Phát tại Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, làm giả 110 hợp đồng tiền gửi giữa Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè với 2 công ty nêu trên; làm giả hợp đồng uỷ thác đầu tư vốn giữa Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè với nhiều đơn vị khác… Số tiền chiếm đoạt được, Như sử dụng hơn 925 tỷ đồng để trả nợ gốc, nợ lãi trong và ngoài hợp đồng cho 4 đơn vị. Thực tế, Như chiếm đoạt hơn 3.986 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) bị chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt 200 tỷ đồng; Ngân hàng VIB chi nhánh thành phố phố Hồ Chí Minh 180 tỷ…

Như vậy, sau 2 lần điều tra bổ sung, số tiền thực tế bị can Huỳnh Thị Huyền Như còn chiếm đoạt là gần 4.000 tỷ đồng.          

P.V