Xét xử vụ án xảy ra tại Agribank Chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 10-7 đến ngày 16-7, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thất thoát hơn 111 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 16-7, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên thuộc Agribank, Chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vụ án do Trần Quốc Dân, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần Bất động sản Đại Phương Uyên cầm đầu. Chỉ trong một thời gian ngắn (2009-2010), Trần Quốc Dân đã nhờ người đứng tên lập công ty “ma” rồi sử dụng pháp nhân của các công ty này cùng với nhiều giấy chứng nhận nhà đất giả đưa vào ngân hàng thế chấp vay tiền. Do Trần Quốc Dân có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Hữu Long, nguyên Phó giám đốc Agribank, Chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh nên các hồ sơ vay tiền bằng giấy tờ giả, tài sản không có thật của Trần Quốc Dân dễ dàng được nhân viên tín dụng, lãnh đạo Agribank Chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt. Tổng cộng, thông qua 6 hợp đồng tín dụng, Trần Quốc Dân đã vay hơn 191 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Khi xử lý tài sản thế chấp, Ngân hàng chỉ thu được khoảng 80 tỷ đồng từ một số tài sản thật, còn 111 tỷ đồng đã bị Trần Quốc Dân chiếm đoạt.

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Long, nguyên Phó giám đốc 10 năm 6 tháng tù, Huỳnh Trung Hiếu, nguyên cán bộ tín dụng 22 năm tù và Đào Phương Thế, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch 12 năm tù cùng về hai tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đới Sỹ Thúy, nguyên Giám đốc do không làm tròn trách nhiệm trong quản lý, kiểm soát hồ sơ, quy trình cho vay cũng bị Tòa tuyên án 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng được hưởng án treo.

Nhóm các bị cáo là những người đã đứng tên lập công ty “ma”, giúp sức cho Trần Quốc Dân (hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã) lừa đảo tiền ngân hàng gồm: Trần Hữu Thiện bị tuyên phạt 8 năm tù, Đặng Ngọc Minh và Nguyễn Minh Thuần, mỗi bị cáo 7 năm tù và Phạm Thị Được 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Tòa tuyên buộc 4 bị cáo phạm tội lừa đảo phải liên đới bồi thường cho Agribank số tiền hơn 111 tỷ đồng.

P.V