Hội thảo về giải pháp phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
Ngày 18-6-2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty Komtek tổ chức Hội thảo "Thách thức và hướng tiếp cận giải pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam". Nhiều chuyên gia, đại diện các ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế tham gia Hội thảo.
Các học viên đã được tiếp thu một số vấn đề cơ bản về Luật phòng, chống rửa tiền và công tác triển khai thực hiện; biện pháp phòng chống rửa tiền, cũng như trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền; tầm quan trọng trong hợp tác quốc tế đối với việc phòng chống rửa tiền.
Theo các đại biểu, việc ứng dụng công nghệ thông tin chính là mấu chốt trong phòng, chống rửa tiền. Tuy nhiên, ngân sách dành cho việc đầu tư công nghệ thông tin còn hạn chế. Do đó, hệ thống công nghệ thông tin cần đồng bộ hóa và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại các ngân hàng theo hướng đáp ứng quy định của pháp luật, phân tích giao dịch, khách hàng, hỗ trợ sàng lọc, nhận biết khách hàng, báo cáo, lưu trữ thông tin…
Tại hội thảo, một số chuyên gia nước ngoài cho rằng, ngoài nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý thì việc nâng cao năng lực công nghệ trong hoạt động phòng, chống rửa tiền sẽ góp phần giúp Việt Nam giảm lượng tội phạm và thu hút được đầu tư nước ngoài một cách bền vững; đồng thời củng cố chỗ đứng của các định chế tài chính và mở rộng cơ hội thiết lập các mối quan hệ giao dịch cho hệ thống ngân hàng.
Bên cạnh đó cần tăng chế tài, tiền phạt đối với các cơ quan tài chính không tuân thủ quy định báo cáo giao dịch đáng ngờ, cần có hình phạt nặng với cán bộ và nhân viên vi phạm.
Thùy Linh
(Đài Tiếng nói Việt Nam)