EU sửa đổi Luật sở hữu doanh nghiệp phòng ngừa tham nhũng

    Để phòng ngừa tham nhũng, EU đã tiến hành sửa đổi Luật sở hữu doanh nghiệp, đây là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng, trốn thuế và rửa tiền. 

Hồ sơ Panama tiết lộ cách thức các công ty sử dụng để tham nhũng, trốn thuế và rửa tiền

    Các điều khoản được sửa đổi lần này gồm: (1) Khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công khai thông tin chủ sở hữu; (2) Các hành vi vi phạm luật hình sự và chống rửa tiền của chủ sở hữu sẽ được lưu trữ tại các cơ quan thuế và các cơ quan thực thi pháp luật; (3) Các quốc gia thành viên phải xác minh thông tin về quyền hưởng thụ của các chủ sở hữu trong giấy đăng kí; (4) Mở rộng phạm vi áp dụng các quy định chống rửa tiền và khủng bố đối với đồng Bitcoin, dịch vụ thuế và các tác phẩm nghệ thuật.

 

    Các nước thành viên EU, kể cả Anh có 18 tháng để thực thi các điều khoản này.

 

    Laure Brillaud, cán bộ chính sách rửa tiền tại Tổ chức Minh bạch thế giới châu Âu ca ngợi: “EU xứng đáng có được sự tín nhiệm khi thực hiện bước đi táo bạo này trong quá trình minh bạch hóa quyền sở hữu tại các công ty - một trong những nguyên nhân gây ra tham nhũng, trốn thuế và các vi phạm khác”.